法制網記支票借款者馬超? 通訊員周青山 任飛
  花一萬多元註冊成立了一家皮包公司,發佈虛假的招商廣告,騙取客戶前洽談生意,隨後簽訂虛假合同,最終再以所生產產品不符合要求為由終止合同並拒絕退還保證金。而他們的目標則標準的汽車借款是小微企業,每次騙取的金額相對較少,一般多為2萬元至4萬元。
  就這樣,在兩年的時間里,這一詐騙團夥先後88次詐騙眾多小微企業173.8萬元保證金。2013年12月2日,經江蘇省無錫市南長區檢察院提起公訴,團夥主犯李明強因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑6年6個月,處罰金6萬元;王穎被判處有期徒刑11年3個月,處罰金10萬元;張強被判製冰機二手買賣處有期徒刑十一年零六個月,並處罰金10萬元。
  精心包汽車借款裝 皮包公司閃亮登場
  2011年1月,李明強在街上閑逛時,偶遇老同學陳新(在逃)。得知翟新鵬做外貿生意且大發橫財,生活窘迫的李明強隨即向其取經。面對李明強的懇求,翟新鵬幾經猶豫,終於道出獨特的“生財之道室內裝潢”:吃透外貿行情,利用小微企業急於獲取訂單的心理,主動送生意上門,騙取對方的保證金。
  經過一席指點,李明強茅塞頓開,因不熟悉外貿行情,狗咬刺蝟無處下口,希望老同學能帶一程,提供一些“下水道”。翟新鵬一再推脫,說做這種生意風險大,不到萬不得已,最好不要涉足此道。經再三請求,翟新鵬同意與李明強合作,並答應提供資金,助其儘快上馬。
  2011年3月,李明強欲開辦恆源進出口公司,需要註冊資金100萬元——這可是筆巨款,去哪裡弄這麼多錢?他找了家中介機構,花了一萬一千元,就辦好了各種手續。從公司成立起,李明強就絞盡腦汁,開始全新的詐騙術生涯。
  為了儘快開展業務,收回自己的投資,翟新鵬介紹王穎、張強等人給李明強當助手。經過精心包裝,恆源公司以嶄新的面貌,呈現在客戶面前:辦公環境整潔,操作流程規範,各種設施堪稱一流;此外,牆上還掛著公司負責人和各級領導的合影,給人大有來頭之感。其實,那些照片都是經過翻拍偽造的。
  2011年11月2日,某工廠老闆黃某翻閱報紙時,看到一則招商廣告,對方聲稱急需加工一批服裝,有意者請前來洽談。由於歐美經濟複蘇乏力,許多外商取消了訂單,一些長期往來的客戶,考慮到成本、折扣等因素,紛紛去大型外貿企業進貨,黃某的工廠陷入困境之中,面對空蕩的車間和閑置的生產線,這則招商廣告無異於一場及時雨。
  黃某迅速找到鎮江通達外貿公司,和該公司負責人就服裝的具體規格、工藝要求和出貨時間,進行深入細緻的談判。經過一番討價還價,雙方就合同條款達成一致,並交納了幾百元押金,簽訂了意向性協議。通達公司的負責人告訴他:“我們這裡是分公司,無權簽訂正式合同,正式合同要到無錫的總公司去簽訂。”
  幾天后,在通達公司負責人陪同下,黃某來到無錫恆源公司。跨進陳設豪華的辦公室,一幅幅公司負責人和各級領導合影的照片映入眼帘,這些身處高位的領導,經常在電視里見到,可謂如雷貫耳,形成一股強大的衝擊波,震得黃某瞠目結舌。
  風度翩翩的“王總”(王穎)接待了他,雙方就合同的相關條款進行磋商,還提供了產品工藝單,要求必須保質保量按時交貨。黃某滿口答應,並表示達不到要求分文不取。雙方順利簽約,合同數額高達數百萬。根據合同規定,黃某當場支付了兩萬元保證金。
  拿到合同後,黃某火速返回工廠,重新找來工人,突擊趕製服裝,經過日夜加班,終於趕出一批服裝。他將樣品送到恆源公司,接受對方驗收。幾天后,恆源公司電話通知黃某,生產的服裝不符合外商要求,還寄來質量監督局的檢驗報告(系偽造),上面標明各種數據,以樣品不合格為由終止合同,保證金不再退還。黃某隻能自認倒霉,低價處理掉那批服裝。
  變本加厲 詐騙團夥瘋狂吸金
  哪怕最高明的騙術,終究經不起事實的檢驗。正當李明強等人自以為得計,繼續大肆行騙時,不少客戶來到恆源公司,要求退還保證金。李明強以各種理由加以搪塞,企圖矇混過關。對方硬是不依不饒,經常堵在公司門口,不讓他們開門辦公。有的客戶甚至發出最後通牒,再不歸還保證金,就去法院告他們。
  在那難熬的日子里,李明強就像過街老鼠,到處東躲西藏,最後只能退還部分保證金,以防事態擴大,被人告上法庭。為了賴掉一些客戶的保證金,李明強採用金蟬脫殼之計,重新註冊了一家公司。王穎等人因分贓不勻,不願與李明強合作,另開了一家外貿公司,八仙過海各顯神通。
  2012年11月,某合金工具廠接到電話,香港春潮貿易公司駐大陸地區的全權代表想來工廠考察,挑選產品供應商。見生意找上門來,廠長李某十分高興,除了熱情邀請對方前來指導工作,還將自己工廠的產品,大大吹噓了一通。
  一周後,李明強陪著一個操港台口音的中年人如約而至,經過一番交談,廠長李某暗暗吃驚,對方原來是軍火商,想定製一批“子彈頭”。最近敘利亞局勢動蕩,戰火四起,政府軍和反對派打得不可開交,肯定需要大量子彈。這可是筆大買賣!軍工產品利潤豐厚,一旦拿到訂單,將會獲得大量資金,企業的發展也就不可限量。
  李某施出渾身解數,起勁地介紹工廠的各種設備,竭力放大生產能力和製造水平,一心想博得對方的認可。經過實地考察,“全權代表”確定湖山合金工具廠為合作伙伴,當場簽訂了合同。根據合同規定,李某支付了六萬元保證金。
  為了拿下訂單,李某想方設法改進工藝,更新機械設備,按照對方提供的圖紙,迅速生產出樣品。經專家反覆實驗,結果令人樂觀:工廠生產的“子彈頭”,裝在槍彈的頂端,能將動物的腿骨擊得粉碎。
  樣品寄出後,李某進入幸福的等待中,結果與願望大相徑庭,香港春潮貿易公司的回覆令人失望:產品的精度和光潔度尚未達標,還須進一步完善。根據對方要求,李某先後匯去外匯轉換費和差旅費;選用更好的配方,在產品質量上下功夫;付出大量人力物力,到頭來卻是南柯一夢。其實,李某的工廠設備簡陋,技術落後,根本達不到生產軍火的要求,倘若有點自知之明,也就不會上當受騙了。
  2013年5月,李明強托人在鎮江補辦身份證時,得知自己被公安機關網上追逃。主動投案自首,如實供述了犯罪事實。此後,王穎等人隨之落網,翟新鵬則潛逃在外。經審理查明,從2011年4月到2013年5月,以李明強為首的詐騙團夥,先後88次騙取客戶保證金173.8萬元,眾多小微企業上當受騙。
  新型合同詐騙盯上小微企業
  據辦案檢察官周懿介紹,這是一起新型的合同詐騙案。以李明強為首的詐騙團夥作案時,與外地公司遙相呼應,在紙質媒體上刊登虛假廣告,引誘被害人簽訂虛假合同,然後編造各種謊言,騙取客戶的保證金。作案過程中,團夥成員組織嚴密,分工明確,詐騙效率高。
  為了避免不必要的麻煩,李明強等人每次收取兩萬至四萬元保證金,然後編造各種理由,想方設法占為己有。由於金額不算大,追討又十分困難,不少受害人明知道上當受騙,也只能打掉門牙往肚里咽,最終選擇放棄追討。
  “由於被害單位多為小微企業,且遍佈全省各地,查處難度較大。此外,這類案件容易被視為商業糾紛,使詐騙團夥陰謀得逞,最終矇混過關,嚴重破壞了小微企業的生存狀態。” 周懿說。
  據周懿介紹,小微企業詐騙案具有三大特點:首先是犯罪隱蔽性強,容易被視為商業糾紛。恆源公司是經過工商註冊登記的外貿公司,註冊資金高達百萬元,這種經過偽裝的皮包公司,往往顯得比較正規,容易取得被害人的信任。案發後,被害人上門討要保證金,公安機關經過查詢,認為屬於商事糾紛,建議雙方協商解決。
  其次,犯罪目標明確,受害者多為小微企業主。犯罪分子利用小微企業資金短缺、銷售渠道少、急於獲利的心理,專門針對小微企業設置騙局。他們先在紙質媒體上刊登工藝簡單的外貿廣告,引起小微企業註意。在洽談合同時,利用對方急於求成的心理,以加工產品數量大、價格豐厚為誘餌,引誘對方簽訂合同。此外,犯罪分子利用小微企業怕麻煩、圖省事的心理,收取少量的保證金,然後以產品質量不合格或者以無法實現擔保為由,拒不退還保證金。
  再次,犯罪危害性大,涉及範圍較廣。許多小微企業為了履行合同,購置大量的原材料和加工設備,造成極大的資源浪費,有的企業甚至因此破產。該案造成惡劣的社會影響,危害眾多小微企業,一旦處置不當,極易引發負面輿情,不利於經濟社會穩定。
  為了打擊新型合同詐騙,維護社會和諧穩定,周懿認為,近年來,犯罪分子設立皮包公司,詐騙數量呈上升趨勢,使眾多企業蒙受巨大損失。工商和稅務部門應相互聯動,加大對公司登記的審查力度。
  不少針對小微企業的詐騙案,作案手法隱蔽,一時難以查處。為了逃避處罰,嫌犯會不斷設立新的公司,或者更換公司名稱。因此,公安機關在偵查時,應註意收集同類報案信息,串併案源,提高前期偵查效果。
  在涉眾型詐騙案件中,被害人對輓回損失,具有強烈的意願。基於此,司法機關要加大追贓力度,及時查封和凍結被告人的財產,並督促被告人儘快清退贓款,切實維護被害人的權益。  (原標題:團夥兩年88次詐騙小微企業173萬元)
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